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公司治理

 

东芝集团的企业治理基本方针和目的是：谋求东芝集的可持续发展，提升中长期企业价值，符合股东、投资者、员工、顾客、供应商、债权人、地区社会等东芝集团的一切利益相关方的利益。

董事会制定了集团治理指南，规定了与企业治理有关的基本理念和机制。

 

东芝重视董事会对业务执行情况的监督职能，希望能够更多地委派业务执行者进行业务决策。因此，在机构设计方面，东芝采用了设置“提名委员会”的企业结构。董事会的主要任务是“监督执行情况”及“决策公司基本战略”。

董事会为合理发挥监督功能，将外部董事的比例设置为超过半数（12名董事中有10名外部董事：截至2019年6月） ，并由外部董事担任董事会主席。此外，董事会还设立了提名、监查、薪酬等委员会，所有委员会均由外部董事组成，目的是提高经营管理的透明度。

公司治理的体制图

 

外部董事是由管理层、审计专家、法律专家及其他领域专业人士选举任命，除符合东京证券交易所规定的独立性要求外，还要符合东芝规定的其他要求。

此外，独立外部董事相互之间共享信息与问题意识，进一步加深独立外部董事对本公司业务情况的了解，并讨论本公司的主要经营问题，同时，设立仅由独立外部董事组成的董事评议会，目的是对董事会讨论事项进行预先说明。

 

董事会每年评估一次董事会整体的实效性，披露结果概要，并根据需要调整董事会的运营方案等。

 

关于董事候选人（包括执行董事会长及执行董事社长）的选任与解任，提名委员会拥有提名权，根据规定标准选出提名候选者，并提交股东大会进行表决。

关于执行董事（执行董事会长及执行董事社长除外）的选任、解任及职务分配，由执行董事会长担任委员长，在执行董事人事委员会上选出符合规定标准的候选者，然后在董事会上表决。

 

东芝薪酬委员会确定了董事薪酬相关方针。

董事的主要职责是监督东芝集团整体业务执行情况，因此，决定董事的薪酬时，基本方针是：根据人才的优秀程度，以及是否有效发挥其监督职能这两点来决定。

执行董事的职责是作为担当部门的经理负责人提升企业价值，因此，决定执行董事薪酬时，主要考察点是：人才的优秀程度、是否有效发挥其职能并提升了业绩，同时，还要考虑固定薪酬与绩效挂钩薪酬之间的平衡。