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公司治理

 

公司治理基本方针和目的是：谋求东芝集团的可持续发展，提升中长期企业价值，符合股东、投资者、员工、顾客、供应商、债权人、地区社会等东芝集团的一切利益相关方的利益。

基于该方针，日本东芝重视取缔役会对业务执行情况的监督职能，因而采用了设有提名委员会的企业架构。该委员会的主要职能是监察/监督业务执行情况、针对公司基本战略制定决策，同时，更多地委派业务执行者制定业务执行决策。

此外制定了《公司治理准则》，规范公司治理方面的基本流程及机制。

 

日本东芝重视取缔役会对业务执行情况的监督职能，希望能够更多地委派业务执行者进行业务决策。因此，在机构设计方面，采用了设置“提名委员会”的企业结构。取缔役会的主要任务是“监督执行情况”及“决策公司基本战略”。

取缔役会为合理发挥监督功能，将外部取缔役的比例设置为超过半数（截至2023年6月，11名董事中有10名外部董事）。此外，取缔役会还设立了提名、监查、薪酬等委员会，所有委员会均由外部取缔役组成，目的是提高经营管理的透明度。在各法定委员会之外同时设立战略委员会，成员均由外部取缔役组成。

公司治理的体制图

 

虽然日本东芝目前尚未实施反收购策略，但对于有意大规模收购公司股份者，为确保各位股东能够正确判断此类大规模收购行为的适当性，本公司将要求其提供必要且充分的信息，并公开公司取缔役会的意见，努力争取充足的时间、获取充分的信息，供股东研讨。在日本《金融商品交易法》、《公司法》及其他相关法律法规允许的范围内，采取适当的对应措施，同时，继续努力确保股东共同利益并提高企业价值。

 

《东芝集团行为准则》规定为了让客户、股东等投资者以及当地社区等对公司形成正确的理解，并赢得他们的信任，应及时、适当地公开企业信息（包括经营方针和财务数据等），并以此作为集团的基本方针。此外，《公司治理准则》中规定“日本东芝将根据日本《公司法》、《金融商品交易法》和其他适用法律法规，以及日本金融商品交易所规定的规则等，及时、适当地公开企业信息。除此之外，日本东芝还将充分考虑设立任意公开制度，努力维持和改善公司与股东、投资者等之间的长期信任关系”。

 

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