各位
| 公司名称 | 株式会社 东芝 |
| 东京都港区芝浦1-1-1 | |
| 代表人姓名 | 代表执行役社长 田中 久雄 |
| (证券编号：6502 东、名) | |
| 联系人 | 公共关系・ir室长 长谷川 直人 |
| 电话 03-3457-2100 |
设置第三方委员会的通知
本公司在今日召开的取缔役会议上,决议设置第三方委员会如下,特此通知。
记
1. 设置第三方委员会的宗旨
如2015年4月3日《有关设置特别调查委员会的通知》的通知内容，本公司以取缔役会长为委员长，设置包括公司外部专家的特别调查委员会，自行对于事实关系进行了调查，审核工程进行基准案件(适用完工百分比法的工程项目)有关的会计处理的适当性。
截止至今日，在特别调查委员会调查的过程中，发现一部分基础设施建设相关的工程推行基准案件中，发现存在过少估计工程成本总额，未能及时计入工程损失（包括工程损失准备金）等迹象。同时，工程推行基准案件中工程成本总额的估价问题之外，发现还有其他需要更进一步调查的事项。目前认为，仍需要一段时间来调查此类事实关系并查明发生的原因。
本公司鉴于上述情况，为更进一步增加各利益相关方对于调查结果的信赖程度，决定从目前的特别调查委员会进行调查的模式，改变为参照日本律师联合会制定的指引，由与本公司无利害关系的中立·公正的外部专家所组成的第三方委员会进行调查。有关第三方委员会的组成，目前正接受特别调查委员会的公司外部委员的推荐，并从法律、会计领域中有相关经验的人员中选定委员。作出决定后会立即进行通知。
同时，对于特别调查委员会之前的调查结果的继承及今后特别调查委员会是否需要进行活动，将与新设置的第三方委员会进行协商。
2. 第三方委员会设置的目的
预计将委托第三方委员调查会计处理的适当性有关问题、查明发生原因及提议防止类似事件再度发生的措施等。对于具体的调查范围等，预定与选定的委员进行协商后决定。作出决定后会立即进行通知。
3. 今后的计划
本公司及本公司集团下的各公司，将全面协助第三方委员会进行调查。第三方委员会的调查计划时间表，在作出决定后另行通知。
根据特别调查委员会之前的调查结果显示，有可能需要进行2013年度之前的过往的财政年度的决算的修改，与此同时目前正在预估对2014年度的决算的影响额，因此预计决算发表可能会在6月之后。对于股东大会的召开日，另行决定后会立即公布。
对各位股东、投资人以及相关人士带来的不便与不安表示由衷的歉意。公司正全力进行信赖度的恢复工作，从今以后也请多多关照。
以上
